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权志龙-金科地产集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

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  证券代码:000656 证券简称:金科股份布告编号:2019-060号

  债券代码:112272 债券简称:15金科01

  债券代码:112650 债券简称:18金科权志龙-金科地产集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉01

  债券代码:112651 债券简称:18金科02

  债券代码:112866 债券简称:19金科01

  金科地产集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议基本状况

  (一)股东大会届次:2019年第四次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:公司董事会

  (三)会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。2019年5月20日,公司第十届董事会第三十三次会议审议经过了《关于举行公司2019年第四次暂时股东大会的告诉》。

  (四)会议时刻:

  1、现场会议举行时刻为:2019年6月6日(周四)下午15点30分,会期半响。

  2、网络投票时刻:2019年6月5日--2019年6月6日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月6日(现场股东大会举行日)9:30--11:30、13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月5日(现场股东大会举行前一日)15:00--2019年6月6日15:00。

  (五)会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法。

  1、现场表决方法:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议进行表决。

  2、网络投票方法:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  (六)股权挂号日:2019年5月30日

  (七)到会目标:1、凡于股权挂号日(2019年5月30日)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高档管理人员;3、公司延聘的律师;4、依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

  (八)现场会议举行地址:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼)

  二、会议审议事项

  (一)方案称号

  1、审议《关于公司及其摘要的方案》;

  2、审议《关于公司及其摘要的方案》。

  上述方案触及的相关相关股东需逃避表决。

  依据《公司章程》《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》的要求,上述方案为影响中小投资者利益的严重事项,需对中小投资者表决独自计票,独自计票成果将及时揭露发表。

  (二)发表状况

  上述事项现已公司第十届董事会第三十三次审议经过,相关内容已于2019年5月21日在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载发表。

  三、方案编码

  表一:本次股东大会方案编码示例表

  ■

  四、会议挂号事项

  1、挂号方法:凡契合上述条件的个人股东请持自己身份证和深圳证券账户卡,受托代理人到会还需持受托人身份证、授权托付书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资历和身份证明、授权托付书及到会人身份证处理挂号手续。异地股东可用信函或传真方法挂号。

  2、传真信函挂号时刻:2019年6月3日至2019年6月4日工作时刻

  3、挂号地址:重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼,邮编:401121

  权志龙-金科地产集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉4、会议联系电话(传真):(023)63023656

  联系人:石诚、袁衎

  5、会议费用:参与会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细操作流程详见本告诉附件1。

  六、备检文件

  1、公司第十届董事会第三十三次会议抉择。古装美女

  特此布告

  金科地产集团股份有限公司董事会

  二○一九年五月二十日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360656;投票简称:金科投票。

  2、填写表决定见或推举票数。

  填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东权志龙-金科地产集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉对总方案进行投票,视为对一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年6月6日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月5日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年6月6日(现场股东大会完毕当日)15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http:权志龙-金科地产集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉//wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规矩的时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付先生/女士(身份证号码: )代表自己(单位)到会金科地产集团股份有限公司2019年第四次暂时股东大会,并代为行使表决权。自己(单位)已充沛了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决定见如下:

  ■

  托付人签名(托付单位公章):

  托付人身份证号码(托付单位营业执照号码):

  托付人(单位)股东账号:

  托付人(单位)持股数:

  托付书签发日期:

  托付书有用期:

权志龙-金科地产集团股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

(责任编辑:DF513)